Октябрьский районный суд г. Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ («Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере»).

Судом установлено, что с января 2020 года по февраль 2025 года подсудимый осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции), то есть оказание услуг по обналичиванию (кассовому обслуживанию, инкассации) денежных средств без лицензии Банка России с извлечением дохода в крупном размере.

Так, в указанный период, к подсудимому обращалось лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, нуждавшееся в переводе принадлежащих ему безналичных денежных средств в наличные. По договоренности с ним подсудимый принимал на себя обязательства по оказанию услуг по обналичиванию денежных средств, поступающих на банковские счета принадлежащей ему организации, на возмездной основе, с удержанием комиссии в размере не менее 4% от поступающей для обналичивания суммы денежных средств, получив таким образом доход от осуществления незаконной банковской деятельности почти 8,3 млн рублей.

В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме, заявил о раскаянии в содеянном.

Кроме того, был заявлен иск о возмещении ущерба, причиненного в результате осуществления незаконной банковской деятельности.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей. Исковое заявление, поданное в интересах Российской Федерации о взыскании почти 8,3 млн рублей передано на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор вступил в законную силу.

Пресс-служба Октябрьского районного суда г. Иркутска